Содержание

Книга протоколов ООО образец

Образец протокола общего собрания участников ООО, состав, порядок оформления

Все вопросы участники ООО, согласно законодательству РФ, решают в рамках собраний, называемых общими. Соглашения по задачам и трудностям, достигнутые на этих мероприятиях, заносятся в особые документы – протоколы. Далее рассмотрим образец протокола общего собрания участников ООО.

Очередное и внеочередное собрание

Существует ФЗ № 14, в народе называемый законом об ООО. Цель законодательного акта – регулирование в рамках правового поля РФ данных типов организаций.

Согласно статье 33 этого закона, исполнительную власть в организации представляет общее собрание. С его созыва начинается деятельность фирмы. Оно бывает очередное и внеочередное.

В положении статьи 34 указано, что такое мероприятие должно проводиться минимум раз в финансовый год (не раньше 2 месяцев и не позднее 4 месяцев с момента окончания срока) для обсуждения итогов этого промежутка времени. Сроки проведения обязательного собрания конкретизируется в Уставе фирмы.

Второй тип мероприятий – внеочередные, организуемые, если нужно выставить на обсуждение вопросы, связанные с деятельностью организации.

Порядок проведения собрания участников ООО

Инициировать проведение этого мероприятия могут:

  • совет директоров
  • участники фирмы с долей от 10%
  • аудиторы или проверяющие госорганы

Согласно порядку проведения собрания участников ООО, допускается корректировка рассматриваемых на собрании проблем и вынесение новых вопросов на обсуждение не позже, чем за 15 дней до мероприятия.

Отличия участников от учредителей

Участник собрания и учредитель компании – это иногда не одно и то же лицо. Отличия участников от учредителей можно понять, ознакомившись с этими терминами:

  1. Под термином «частник» понимается физлицо или юрлицо, которое обладает долей в фирме и вправе решать проблемы и ставить задачи управления организацией.
  2. Под термином «учредитель» понимается физлицо или юрлицо, участвовавшее в правовом оформлении фирмы, чьи сведения занесены в единый госреестр юрлиц.

Учредитель – лицо, создавшее компанию с нуля, а участник – тот, кто на данный момент участвует в формировании уставного капитала организации. Все они являются владельцами.

Состав участников

На подобном мероприятии могут присутствовать владельцы фирмы, а также директора компании. Зачастую все эти статусы представлены в одном лице. Так выглядит состав участников мероприятия.

Протокол собрания – что это такое

Это бумага, которая оформляется с целью фиксации всех важных сведений проводимого мероприятия, включая мнение владельцев по значимым задачам и проблемам и даже записи, поясняющие доклады выступающих, объясняющих, что это такое.

Как проходит собрание, смотрите на видео:

Зачем нужен протокол

Он помогает вести учет принимаемых участниками решений, что упрощает управление организацией. Ведение таких документов позволяет контролирующим госорганам соотносить действия организации с принимаемыми ее руководителями решениями. Эти примеры наглядно демонстрируют, зачем нужен протокол.

Нормативные акты

Законодательные акты, которые регулируют ведение и регистрацию протоколов:

  • ФЗ № 14
  • Статья под номером 181.2
  • Статья под номером 67.1

Обе статьи относятся к ГК РФ.

Содержание протокола

Обязательные сведения, которые содержатся в документе:

  • обозначение фирмы
  • дата, время и место проведения (далее ДВМ)
  • участники и занимаемые ими должности
  • обсуждаемые задачи
  • мнения владельцев фирмы
  • данные об итогах голосования

Также в содержании протокола нужно указать избранных председателя и секретаря.

Обязательные реквизиты

В этой бумаге указываются обязательные реквизиты, по которым можно идентифицировать проводимое собрание. К ним относятся ДВМ.

Уведомление о собрании

Особенности и сам процесс уведомления участников о созыве мероприятия описан в статье 36 закона за номером 14. Для этого придется:

  1. Уведомить всех участников мероприятия за 30 дней до проведения мероприятия.
  2. За 10 дней до мероприятия уведомить его участников о внесении корректировок и дополнений в выносимые на мероприятии проблемы и задачи.

Лица, отвечающие за уведомление о собрании, должны предоставить участникам все материалы о рассматриваемых на мероприятии проблемах и задачах.

Оформление таких оповещений должно производиться с учетом следующих порядков:

  1. Должны содержать ДВМ, а также данные о выносимых вопросах.
  2. Вручение уведомлений производится способом, указанным в Уставе компании, или заказным письмом по адресу участника.
  3. Если протокол заверяется у юриста (об этом написано ниже), нужно подготовить уведомление для него.
Читать еще:  Обычная система налогообложения для юридических лиц

Шаблон о вносимых изменениях можно скачать ниже:

Требования к его составлению

Положения по составлению протокола можно изучить в статье за номером 181.2 ГК РФ. В данном документе подробно отображены требования к его составлению.

Форма протокола

Шаблон документа выглядит таким образом:

  • Заголовок
  • Вводная часть
  • Повестка
  • Основная часть
  • Заключительная часть

Заголовок документа

Вначале протокола указывается его номер, далее – название организации, ДВМ.

Вводная часть

В разделе протокола указывается информация об учредителях компании, а также о председателе и секретаре мероприятия.

В разделе указываются проблемы, которые планируется рассмотреть участникам. Они оформляются в форме списка, где на первом месте стоит самый важный вопрос, на последнем – наименее важный.

Пример внеочередного собрания на видео:

Основная часть

По всем выносимым задачам и проблемам составляется блок, в котором указываются ФИО и занимаемые должности выступающих, а также суть их докладов.

Заключительная часть

Раздел содержит подписи участников, подтверждающие успешное завершение мероприятия. Иногда достаточно поставить подписи лишь секретарю и председателю, а иногда – всем участвующим лицам.

Образец документа

Образец документа давно составлен. Его можно заполнить в электронном виде во время или после мероприятия, распечатать и отдать на подпись необходимым лицам.

Шаблон документа находится ниже:

В законе № 14 не предъявляется никаких требований не только к форме, но и к порядку оформления, и к лицам, которые должны подписывать эти бумаги.

Подпись и заверение

Относительно заверения документа произвола не допускается. Есть общепринятые правила, которые обязательно учитываются при заверении. Если отданный на заверение протокол окажется составленным с неточностями и ошибками, то его результаты могут признать недействительными.

Удостоверение протокола

В ГК в 2014 году законом за номером 99 были внесены изменения, согласно которым удостоверением протокола отныне обязан заниматься нотариус. Он удостоверяет:

  • состав собрания
  • факты принятых решений

П. 3 статьи за номером 67.1 ГК РФ позволяет подтверждать протокол без участия нотариуса. Это можно осуществить, если иные формы удостоверения предусмотрены в Уставе фирмы.

Например:

  • подпись протокола участниками собрания
  • приложение к протоколу видеозаписи проведения мероприятия

Чтобы перейти к форме удостоверения без участия нотариуса, учредители компании должны:

  1. Вынести вопрос о ненотариальной форме удостоверения.
  2. Единогласно проголосовать за это предложение.

Только тогда можно удостоверять протоколы общих собраний без участия нотариуса одним из вышеописанных способов.

Книга протоколов

Задача собрания – организовать фиксацию событий мероприятий с помощью документов, а также вести их учет, подшивать в книгу.

Образец создания книги протоколов можно скачать ниже:

Тонкости при подготовке протокола

Нужно учесть следующие тонкости при подготовке протокола и его регистрации:

  1. Документ печатается на листе формата А4 с одной стороны.
  2. Протоколы имеют сквозную нумерацию в течение финансового года.
  3. Листы протокола также имеют сквозную нумерацию, прошиваются, а на обороте последней страницы ставится подпись председательствующего лица, протокольного секретаря и круглая печать компании.

Эти нюансы отмечены в ГОСТе о документации фирм.

Протокол – документ, на котором основывается деятельность компании любой крупной фирмы. Для него в правовом поле России предусмотрены строгие требования к содержанию, но нет требований составления. По факту каждый бизнесмен может оформлять этот документ по-своему. Хотя это будет не совсем оптимально.

Все бумаги, которые касаются проведения собраний любых видов, уже оформлены в качестве шаблонов и находятся в свободном доступе для скачивания, поэтому заниматься их составлением самостоятельно – пустая трата времени.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Конференция ЮрКлуба

Как вести книгу протоколов ООО

Marusik9 26 Фев 2009

В связи с принятием Фед. закона № 9-ФЗ от 09.02.09 (о внесении изменений в КоАП)
а именно в связи со ст. 13.25. Нарушение требований законодательства о хранении документов 1. Неисполнение акционерным обществом, профессиональным участником
рынка ценных бумаг, управляющей компанией акционерного инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного
фонда либо специализированным депозитарием акционерного инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного
фонда обязанности по хранению документов, которые предусмотрены
законодательством об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об
инвестиционных фондах и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами и хранение которых является обязательным, а также
нарушение установленных порядка и сроков хранения таких документов —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц —
от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
2. Неисполнение обществом с ограниченной (дополнительной)
ответственностью или унитарным предприятием обязанности по хранению
документов, которые предусмотрены законодательством об обществах с
ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных
унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами и хранение которых является обязательным, а также
нарушение установленных порядка и сроков хранения таких документов —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц —
от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.»;

Вопрос: как вести эту книгу протоколов (ст. 50 фз об ООО).

Читать еще:  Номер свидетельства о регистрации ИП где посмотреть

неужели по настоящему каждый протокол подшивать и после каждого протокола ляпать «прошито-пронумеровано».

раньше просто складывали в папочку, но учитывая нескромный размер ответственности (см. выше) — решили заняться этим вопросом.

Поделитесь опытом, пожалуйста.

Джинджер 26 Фев 2009

ст. 50 ФЗ об ООО

Общество обязано хранить следующие документы:
.
протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;
.

ГДЕ сказано про КНИГУ?
каждый документ в файлик, и в скоросшиватель/папку, и все
Сообщение отредактировал Джинджер: 26 Февраль 2009 — 16:48

Lucy 26 Фев 2009

ГДЕ сказано про КНИГУ?

Джинджер
Вот здесь:

Статья 37. Порядок проведения общего собрания участников общества
.
Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

Джинджер 26 Фев 2009

ГДЕ сказано про КНИГУ?

Джинджер
Вот здесь:

Статья 37. Порядок проведения общего собрания участников общества
.
Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

а чем не «книга» — подшивка в файлах?

Marusik9 26 Фев 2009

а чем не «книга» — подшивка в файлах?
[/quote]

смущают слова «подшивать» и «книга», а главное (учитывая размер штрафа и необходимость проверяльщиков его содрать) как буквально эти слова понимают ОНИ.
подшивать нитками сильно не хочется. но досточно ли будет скреплять в папке и вести реестр — это же не «подшивать».
Очень интересуют варианты.

Фрося Бурлакова 02 Мар 2009

смущают слова «подшивать» и «книга», а главное (учитывая размер штрафа и необходимость проверяльщиков его содрать) как буквально эти слова понимают ОНИ.

А можно уточнить — кто имеет право, кроме самих участников ООО, проверять ведение этой книги?

Marusik9 02 Мар 2009

Ukushu Zelenaya 02 Мар 2009

Субъект 2 02 Мар 2009

а чем не «книга» — подшивка в файлах?

Целостности нет, есть возможность легкого изъятия или добавления элементов.

Фрося Бурлакова 02 Мар 2009

ну протокол составляют «должностные лица органов, уполномоченных в области управления архивным фондом»,

А для этого нужно дела передавать в архивный фонд. Это когда предприятие ликвидируется и докумнты передаются в архив.
Я думаю, пока ООО действует, единственно кто может проверить эту книгу протоколов — это нотариус, если у него заверять ( как того требуют новые правила) договоры по отчуждению доли в уставном капитале.
Но штрафовать нотариус не имеет право и протокол об административном правонарушении составлять тоже.
Хотя даже из-за нотариуса придется книгу такую заводить.
Еще думаю, что быстренько банки возьмут на воотружение и будут требовать такую книгу при предоставлении кредитов. открытии счетов и т.д.

John D. 02 Мар 2009

aas8080 02 Мар 2009

Я думаю, пока ООО действует, единственно кто может проверить эту книгу протоколов — это нотариус, если у него заверять ( как того требуют новые правила) договоры по отчуждению доли в уставном капитале.

а как же ст. 23.47?

Lucy 02 Мар 2009

обложку можно сделать «Книга протоколов за 200..» год

Ukushu Zelenaya
А почему не просто «Книга протоколов»?
ИМХО, прошнуровать ее можно только после «окончания».
А

Ukushu Zelenaya 02 Мар 2009

так мы и сейчас подшиваем протоколы в папочку-скоросшиватель. вот только

Целостности нет, есть возможность легкого изъятия или добавления элементов.

я так думаю, что время покажет и наложив пару штрафов уполномоченные органы таки дадут разъясниния как должна выглядеть эта мифическая «книга». вот только не хочется быть в числе тех, на ком такая практика будет оттачиваться

Lucy 02 Мар 2009

Целостности нет, есть возможность легкого изъятия или добавления элементов.

Прожектер и что?

секретарь ККС на каждом заседании вел записи вручную с чистого листа

John D.
непосредственно в книге?

Абвгд 02 Мар 2009

вот только не хочется быть в числе тех, на ком такая практика будет оттачиваться

Самое забавное, когда в книге — 1 протокол (годовое).

З.ы. кстати, а кто мне докажет, что у меня их больше? Одын. савсем одын.

Субъект 2 02 Мар 2009

Прожектер и что?

И всё
Снова начинается спор о нормах русского языка. отдельные страницы, с отдельным же оглавлением (описью) не есть книга. ИМХО.
Хотя в суде я, разумеется, готов отстаивать противоположную позицию вплоть до ВАСа

Lucy 02 Мар 2009

отдельные страницы, с отдельным же оглавлением (описью) не есть книга. ИМХО

Прожектер
Т.е. Вы предлагаете вести рукописный протокол ОСУ в прошнурованной ниге?

Ukushu Zelenaya 02 Мар 2009

Субъект 2 02 Мар 2009

Т.е. Вы предлагаете вести рукописный протокол ОСУ в прошнурованной ниге?

Yago 02 Мар 2009

а чем не «книга» — подшивка в файлах

Читать еще:  Какую форму налогообложения выбрать для интернет магазина

. Ничего. А если ничего не нарушил, то и оштрафованным быть не за что.

Абвгд 02 Мар 2009

Господи, и вы это все серьезно ?? Аж тема целая

А че. хорошая тема. Как раз с утра улыбнуться.
Правда раздел выбран не правильно

Lucy 02 Мар 2009

Прожектер
ну а как можно что-нибудь напечатать в прошитой книге?

Marusik9 03 Мар 2009

Lucy 03 Мар 2009

наверное действительно будем прошивать протоколы по годам

Marusik9
А много у вас протоколов за год накапливается?

Будет ли протокол общего собрания ООО считатья действительным,

По итогам собрания составлен протокол. Который секртарь направил участникам, конфликт развивается и протокол может быть сипользован в суде и УД. Будет ли протокол общего собрания ООО считатья действительным, если секретарь собрания его направил в срок по адресам участников а они его не подписали?

Вряд ли будет считаться действительным. Должны быть бюллетени голосования, если речь идёт о заочном голосовании. Порядок проведения собрания определен ст. 44 ЖК РФ.

Да, протокол действителен. Закон об ООО не устанавливает определенных требований к содержанию протокола общего собрания участников. Соответствующие требования предусмотрены п. п. 4, 5 ст. 181.2 ГК РФ и непосредственно зависят от способа проведения общего собрания участников.

Протокол о результатах очного голосования, согласно, п. 4 ст. 181.2 ГК РФ должен содержать следующую информацию:

1) дата, время и место проведения собрания;

2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В соответствии с п. 5 ст. 181.2 ГК РФ в протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества;

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

5) сведения о лицах, подписавших протокол.

Спасибо, буду знать.

Так как они не подписали протокол, это не чего не значит, протокол должен подписать секретарь собрания, счётная комиссия члены и председатель собрания, ст.ст. 44-46 ЖК РФ. Протокол общего собрания ООО считатья действительным, ст.181.2 ГК РФ.

Вообще то согласно ст.181.2 ГК РФ протокол считается действительным если его подписали: председатель собрания и секретарь В статье 37 ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью об обязанности направления копии протокола (а не оригинала протокола). Данный закон не требует, чтобы этот протокол подписали все участники, которым его разослали. Поэтому конечно протокол будет действительным и без подписи участников Главное — направить его участникам

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об обществах с ограниченной ответственностью»

В статье 37 данного закона сказано: Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ)

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.10.2019)

ГК РФ Статья 181.2. Принятие решения собрания

1. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников соответствующего гражданско-правового сообщества.

Решение собрания может приниматься посредством заочного голосования, в том числе голосования с помощью электронных или иных технических средств (абзац второй пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса).

(в ред. Федерального закона от 18.03.2019 N 34-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками собрания.

3. О принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.

4. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

1) дата, время и место проведения собрания;

2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

5. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества;

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector